«Москва-Сити» под прикрытием: ФСБ раскрыла сеть криптообменников, качавших деньги пенсионеров

Девять нелегальных криптообменников пресекли в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД России выявила и ликвидировала в Москве сеть из девяти незарегистрированных криптообменников. По данным ФСБ, через эти пункты украинские мошеннические колл-центры выводили за рубеж денежные средства, похищенные у граждан России. В рамках операции в одном из бизнес-центров столицы было задержано более 20 человек, причастных к проведению операций с криптовалютой.

Мошенники использовали психологическое давление и продажу криптовалюты

Схема мошенничества заключалась в постоянном контакте злоумышленников с жертвами. Под психологическим воздействием потерпевшие, включая пенсионеров, не осознавали реального назначения проводимых операций и следовали инструкциям. В нелегальных обменных пунктах жертвам предлагали приобрести криптовалюту. Полученные цифровые активы затем переводились на счета кураторов на Украине. По версии ФСБ, криптообменники служили инструментом для легализации средств, ранее похищенных у российских граждан посредством дистанционного мошенничества.

К схеме привлекали молодых людей из регионов и курьеров

К работе в криптообменниках привлекались молодые люди из российских регионов, обладающие недостаточными знаниями в финансовой сфере. Организаторы предлагали им возможность легкого заработка. Также были задержаны предполагаемые пособники украинских колл-центров в возрасте от 18 до 25 лет. Они выполняли роль курьеров, забирали наличные у обманутых граждан и доставляли их в криптообменники для последующего вывода на Украину через криптовалютные операции.

Идет розыск потерпевших и возбуждены уголовные дела

Правоохранительные органы проводят розыск потерпевших для установления всех обстоятельств преступной схемы, проверки показаний и определения возможности возмещения ущерба. Следственными подразделениями МВД возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Участникам криптообменников и курьерам вменяется соучастие в преступлении. Задержанным грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Источник: SecurityLab