28 арестов и 3,7 млн заблокированных аккаунтов: итоги операции против мошенников из Западной Африки

Международная операция задержала 28 мошенников и заблокировала 3,7 млн аккаунтов

Правоохранительные органы и представители индустрии провели международную операцию против мошенников. В результате задержали 28 человек, освободили 117 жертв торговли людьми. Заблокировали более 3,7 миллиона аккаунтов. Операция под названием "Совместная неделя срыва" (Joint Disruption Week) была сосредоточена на Западной Африке. Также выявили более 11 миллионов долларов подлежащих заморозке средств и конфисковали сотни электронных устройств. Мошеннические схемы включали выдачу себя за сотрудников правоохранительных органов, схемы вымогательства через угрозу ареста, "разбивание свиней" (pig butchering) и другие виды онлайн-мошенничества, нацеленные на жертв по всему миру. Участники назвали операцию крупнейшей совместной операцией против мошенников на сегодняшний день и первой, сфокусированной на Западной Африке. Операция стала продолжением усилий администрации Трампа по противодействию мошенническим схемам и дестабилизации киберпреступников.

Мошенники использовали схемы вымогательства и фишинга

В рамках операции выявили различные схемы мошенничества. К ним относились случаи выдачи себя за сотрудников правоохранительных органов и схемы вымогательства через угрозу ареста. Также применялась схема "разбивание свиней" (pig butchering), которая предполагает построение доверительных отношений с жертвой перед кражей денег. Другие виды онлайн-мошенничества также были частью выявленных схем. Meta сообщила об удалении более 3,7 миллиона аккаунтов, групп и страниц из Facebook и Instagram, базирующихся в Западной Африке. Большинство из них нацеливались на пользователей из США и Великобритании. Операция началась в сентябре с рейдов в Гане, предшествовавших основной неделе действий.

В операции участвовали правоохранительные органы и технологические компании

В операции приняли участие правоохранительные органы США, включая Министерство юстиции, Бюро по борьбе с мошенничеством (Scam Center Strike Force), ФБР, Секретную службу, Министерство финансов, Службу иммиграционного и таможенного контроля США (HSI), Целевую группу по национальной безопасности (Homeland Security Task Force). Также участвовали Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Нигерийская совместная группа по киберпреступности, Национальный центр киберпреступности Нигерийской полиции и Орган по кибербезопасности Ганы. К операции присоединились Интерпол и ведомства из Австралии, Канады, Индии и Новой Зеландии. Среди технологических компаний, участвовавших в операции, были Adobe, Binance, Coinbase, Cyjax, Elliptic, Chainalysis, Flashpoint, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Silent Push, Starlink и TRM Labs. Представители ФБР отметили, что идентификация и отслеживание активов являются сложной задачей, требующей разработки доказательной базы для законного изъятия. Регулярные встречи участников операции будут продолжаться для обмена информацией и координации дальнейших действий. В ходе операции было передано более 30 наводок на центры мошенничества.

Заморозка активов требует дальнейшей работы

Правоохранительные органы выявили более 11 миллионов долларов подлежащих заморозке средств. Однако точное количество средств, которые будут фактически заморожены, пока неясно. Заместитель помощника директора отдела уголовных расследований ФБР Мэтью Флойд заявил, что идентификация и отслеживание активов — это только первый этап. Для законного изъятия средств необходимо провести расследование и собрать достаточные доказательства. Этот процесс требует времени и усилий. Выявленные активы будут интегрированы в текущие расследования по мере их продвижения. Совместная неделя срыва стала кульминацией встреч различных ведомств для объединения усилий. Подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе, но с неопределенным интервалом. В ходе операции участники обменялись более чем 30 наводками на мошеннические центры.