В США экстрадировали обвиняемого в криптовалютном мошенничестве на $36 млн

Чжэнь Чжао экстрадировали в США по делу о мошенничестве с криптовалютой

Гражданина Китая Чжэнь Чжао экстрадировали из Нидерландов в Калифорнию. Его обвиняют в участии в мошеннической схеме с криптовалютными инвестициями. Злоумышленники похитили около $37 миллионов у 174 жертв в США. Об этом сообщает BleepingComputer.

Мошенники использовали фишинговые сайты и социальные сети для обмана жертв

Схемы, известные как "pig butchering" или "romance baiting", предполагают установление доверительных отношений с жертвами. Киберпреступники связываются с потенциальными жертвами через социальные сети, сайты знакомств и мессенджеры. Затем они заманивают их в фальшивые инвестиционные схемы. Вместо обещанных инвестиций злоумышленники похищают деньги. Чжэнь Чжао вместе с сообщниками в США и Камбодже убеждал жертв переводить крупные суммы на подконтрольные атакующим счета. Он утверждал, что средства будут инвестированы в цифровые активы. Преступная группа рассылала сообщения через SMS, социальные сети, телефонные звонки и сервисы онлайн-знакомств. Они создавали поддельные сайты, имитирующие реальные платформы для торговли криптовалютой. Жертв убеждали отправлять средства через эти сайты для инвестиций. Сообщники Чжао организовывали конвертацию средств жертв в стейблкоин Tether (USDT) через Deltec Bank. Затем средства переводились на цифровой кошелек, контролируемый в Камбодже. Оттуда сообщники в Камбодже распределяли USDT по лидерам мошеннических центров в регионе. Жертвы перевели более $36,9 миллионов на счет в Deltec Bank на Багамах, открытый на имя Axis Digital Limited. Чжэнь Чжао обвиняют в сговоре с целью отмывания денег. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Схемы мошенничества с инвестициями принесли $8,6 миллиардов в 2025 году

Восемь сообщников Чжао уже признали вину. Двое из них получили 51 и 46 месяцев тюремного заключения. Согласно отчету ФБР об интернет-преступлениях за 2025 год, мошенники украли более $8,6 миллиардов. Это на $1,5 миллиарда больше, чем в 2024 году. Отчет основан на 72 984 жалобах.

Обвиняемый предстанет перед судом в США

Чжэнь Чжао был арестован в августе 2025 года. Его экстрадировали из Нидерландов для суда в США. Обвинение включает сговор с целью отмывания денег. Расследование продолжается. Жертвы мошенничества находятся в США. Дело рассматривается в американской юрисдикции.